Forex public bank

Forex. pk, najlepszy na rynku pakistańskim portal oferuje ci najwyższą stawkę na rynku Forex w Pakistanie Open Market, międzynarodowym rynku forex Pakistan. Tutaj znajdziesz kalkulatory kursów walutowych, wykresy, wykresy, wiadomości na temat rynku forex, katalog dealerów forex, katalog walut, ceny złota, wyniki obligacji naganiowych w Pakistanie oraz szeroki zakres informacji, które pomogą ci odkrywać świat forex. Międzynarodowe kursy Forex w dolarach amerykańskich (USD) Tak jak w sobotę, 25 lutego 2017, 03:00 GMT Forex Brokers Directory Wybór najlepszego brokera forex jest ważny. W naszym Brokerze Forex Directroy znajdziesz przewodniki po wyborze najlepszej firmy brokerskiej. byk H Am H Exchange Co. (Pvt) Ltd. byk Glaxy Exchange (Pvt.) Ltd. byk DollarEast Exchange (Pvt) Ltd. byk Habib Exchange Co. Pakistani Brokery Światowi brokerzy na rynku Forex Pakistan Otwarte rynki w Pak Rupee (PKR) 5 Co warto wiedzieć o oszustwa na bank Baroda forex Shishir Asthana Mumbai 15 października 2018 12:14 IST Aresztowano sześć osób, w tym pracowników Bank of Baroda i HDFC Bank w ramach oszustwa na rynku Forex. Ale szczegóły, które pojawiają się w mediach sugerują, że jest to tylko wierzchołek znacznie większego oszustwa. Więcej szefów prawdopodobnie przejdzie, a więcej banków może wejść pod skaner przesłuchujących agencji. Niech spojrzą na to, o co chodzi w tym oszustwie. 1) Scam i jego modus operandi Bank of Baroda (BoB) zauważył kilka niecodziennych transakcji z oddziału Ashok Vihar w Delhi, stosunkowo nowego oddziału, który uzyskał pozwolenie na akceptację transakcji walutowych tylko w 2017 r. W ciągu roku działalność na rynku forex Delhi's Ashok Vihar oddział strzelił do Rs 21.529 crore. Bank powiadomił agencje rządowe, które rozpoczęły działalność, a Centralne Biuro Śledcze (CBI) i Dyrekcja Wykonawcza (ED) pracowały nad tą sprawą. W ostatni weekend przeprowadzano naloty na niektóre oddziały BoB i rezydencje kilku pracowników. Naloty miały związek z domniemanym nielegalnym przekazaniem około 6 172 crore w wysokości 6 172 crore do Hongkongu między 1 sierpnia 2017 r. A 12 sierpnia 2018 r. Letrsquos teraz przygląda się modus operandi tych nielegalnych przekazów pieniężnych. Prima facie wydaje się, że miały miejsce dwa różne rodzaje transakcji, ale obie transakcje mogą być powiązane. Nie ma nic nowego w modus operandi na jednej z transakcji używanych przez spieniężanie pieniędzy, którzy próbują zarabiać szybko, wykorzystując schematy rządowe. Ale to drugi, który jest intrygujący. Transakcja ndash wykorzystująca schematy eksportowe W pierwszej transakcji firma lub osoba indywidualna eksportuje towary po wyższej cenie do swoich własnych fałszywych firm, aby skorzystać z systemu ceł zwrotnych rządu. Zwrot cła stanowi zwrot przyznany przez rząd w celu odzyskania kwoty zapłaconej w formie cła i podatku akcyzowego od użytych surowców i podatku od usług wejściowych wykorzystywanych do produkcji eksportowanych towarów. Rząd stosuje system zwrotu ceł w celu promowania eksportu. Oto przykład. Załóżmy, że firma odzieżowa sprzedaje koszulki o wartości 1000 Rs, za które zużywała surowce i inne materiały o wartości 500 Rs. Zwrot cła od przywozu tkaniny lub innych materiałów lub podatek akcyzowy uiszczony od zakupów krajowych i podatków od usług zapłaconych od wszystkich nakładów usług zostanie zwrócony przez rząd. Jeżeli 20 procent to podatek zapłacony za surowiec, wówczas R 100 (20 procent R 500) może być przedmiotem zwrotu cła. W tym przypadku fikcyjne firmy zostały otwarte w Hongkongu. Eksporter, który miał zagraniczne, zagraniczne pieniądze zagraniczne, korzystał z tych podmiotów jako klienci, którzy wysyłają pieniądze z powrotem do Indii, aby transakcja wyglądała prawdziwie. Rząd po otrzymaniu wymiany walutowej wypłacił eksporterowi środki zwrotu cła, ponieważ cała transakcja została zamknięta. Problem, jak podkreśla ED, to fakt, że oskarżeni handlarze uniknęli ceł, podatków i nadwyżek należności celnych, by wygenerować fundusze typu "slush". ED twierdzi, że oskarżeni spierali się, tworząc w Wielkiej Brytanii fałszywe firmy i podmioty gospodarcze za granicą, szczególnie w Hong Kongu, porównując wartość eksportową, a następnie domagając się zwrotu ceł. Przedsiębiorstwa prowadzą wywóz przez te podrobione podmioty, które odsprzedają towary po cenie rynkowej i wymieniają je na własne pieniądze, aby ubiegać się o zwrot cła. W przypadku odzieży, jeśli wartość rynkowa sprzedawanych towarów wynosi 900 Rs, wówczas fikcyjna firma będzie sprzedawać na rynku i zrealizować Rs 900, ale wyśle ​​Rs 1000 do swojego indyjskiego eksportera, dodając 100 Rs na własną rękę. Ten mechanizm osiąga dwa cele. Jedną z nich są niezamieszkane czarne pieniądze przebywające za granicą docierają do Indii jako białe pieniądze, a eksporter generuje również dodatkowy dochód poprzez oszukanie rządu za pomocą własnych programów zachęt eksportowych. Transakcja dwóch przelewów z góry na import BoB w komunikacji z giełdami stwierdziła, że ​​w okresie od maja 2017 r. Do sierpnia 2018 r. Odnotowano 5853 przekazów zagranicznych w wysokości 3,5 tys. R cro crore, głównie na potrzeby 39 przekazów na wywóz39. Fundusze zostały wysłane za pośrednictwem 38 rachunków bieżących do różnych podmiotów zagranicznych o numerach do 400, głównie w Hong Kongu i jednym w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Przelewy z góry za import są zasadniczo płatnością częściową, którą importer dokonuje w celu potwierdzenia swojego przywozu. Zasadniczo po wypłaceniu pierwszej zaliczki eksporter wysyła pozostałą kwotę po otrzymaniu towaru lub po opóźnieniu, w zależności od negocjacji ze sprzedawcą. Banki z kolei muszą sprawdzić, czy pozostała kwota została wysłana, a towary wylądowały, potwierdzając to dokumentacją importową. Modus operandi w tej transakcji polegał na tym, że otwarto kilka rachunków bieżących w oddziale Ashok Vihar. Jak w naszym systemie bankowym, przelew do 100 000 nie powoduje alarmu i jest automatycznie rozliczany bez dokumentów potwierdzających import. Pranie pieniędzy wykorzystało tę lukę, by przejść pod radarem. Również mądrze dobrano towary, które są podatne na anulowanie ze względu na jakość lub gwałtowne wahania cen, takie jak owoce, rośliny strączkowe i ryż. Oszustwo rozpoczęło się w połowie 2017 roku, kiedy firmy zaczęły powstawać w Hong Kongu. Jedna z takich firm, Star Exim, została zarejestrowana w Hongkongu w dniu 1 sierpnia 2017 r., Jak donosi DNA. W tym samym czasie przelewy pieniężne rozpoczęły się w oddziale Bank of Barodarsquos Ashok Vihar. Bank of Baroda w raporcie z audytu wewnętrznego wspomina, że ​​większość transakcji, których łączna wartość przekracza 6 000 crore, rozpoczęła się w tym samym dniu, w którym Star Exim została włączona do Hongkongu i była kontynuowana przez kolejny rok do 12 sierpnia 2018 r. Star Exim została włączona z opłaconym kapitałem w wysokości 10 000 HKK i znajduje się w ekskluzywnej lokalizacji w Hong Kongu. Ale bardziej interesujący jest adres właściciela firmy. Firma należy do jednego z Om Prakash Rungta, mieszkającego w górniczym miasteczku Chaibasa w dzielnicy West Singhbhum w Jharkhand. Ten sam adres w Chaibasa jest również zarejestrowany w imieniu Fulchand Sanwarmall, małej firmy handlującej węglem. Biuro Star Eximrsquos w Hongkongu zajmuje Ashok Rungta z Krsna Group Ltd, firmy zajmującej się kompleksowym doradztwem finansowym. Pieniądze, które kosztowały kilka tysięcy dolarów, przeznaczone były na import ryżu i nerkowca do Indii. W rzeczywistości nigdy nie były one przywożone, ani nie generowano faktur, które mogłyby potwierdzić autentyczność transakcji. Mimo że odkryto istnienie przelewu na zakup importerów na trasie przeładunku, aresztowania dokonane przez agencje prowadzące dochodzenie znajdują się w oszustwie związanym z cłem zwrotnym. CBI aresztowało BoBrsquosa Ashoka Vihar'a, szefa oddziału SK Garg oraz szefa oddziału walutowego banku, Jainisa Dubeya, za spisek kryminalny i oszukiwanie. ED aresztował Kamala Kalrę, współpracował z dywizją walutową Banku HDFC i trzema innymi osobami, mdasz Chandan Bhatia, Gurucharan Singh Dhawan i Sanjay Aggarwal (żaden z nich nie współpracował z żadnym bankiem). ED twierdzi, że pracownik banku HDFC Kalra rzekomo pomagał Bhatia i Aggarwal w przekazywaniu kwoty za pośrednictwem BoB przeciwko prowizji od 30-50 pensów za dolara przekazanego za granicą. Rolą Bhatiarsquos było tworzenie firm w Indiach i przekazywanie pieniędzy firmom z siedzibą w Hongkongu. Dhawan, eksporter gotowych ubrań, pomógł Bhatia. Dhawan rzekomo uzyskał zwrot cła w wysokości 15 rupii w krótkim okresie 6-7 miesięcy. Aggarwal miał rzekomo udany transfer spekulacyjnych zagranicznych przekazów o wartości 430 crore za pośrednictwem oddziału BoBrsquos w Ashok Vihar w krótkim czasie. Raporty mówią, że więcej aresztowań podobnych pośredników i innych agentów, w tym pracowników BoB, może mieć miejsce w najbliższej przyszłości. Wszyscy oskarżeni są rzekomo pośrednikami z co najmniej 15 fałszywych firm, spośród wszystkich 59, które były zaangażowane. ED prowadzi obecnie dalsze badania w celu sprawdzenia działań pozostałych podejrzanych 44 fałszywych firm, które w podobny sposób pompowały pieniądze do zagranicznych lokalizacji. Pytanie brzmi, czy aresztowany jest pośrednikiem, a kto jest przywódcą tej rakiety. Podobnie jak wszystkie oszustwa finansowe, istnieje ścieżka pieniężna, która ostatecznie doprowadzi do beneficjenta. ED powiedział, że BoB poinformował ich, że łączna kwota zdeponowana na 59 kontach to 5151 crore, a tylko 6,66 procent (343 crore) z tej kwoty zostało zdeponowane w gotówce w banku, podczas gdy pozostała kwota R 4 808 crore przyszła przez inne kanały bankowe . Prawie 90 procent kwoty pochodziło z systemów rozliczeń brutto w czasie rzeczywistym (RTGS) z 30 innych banków składających się z banków sektora publicznego, banków zagranicznych, banków prywatnych i banków spółdzielczych, co wskazuje na zaangażowanie większej liczby banków w oszustwa. W okresie od maja 2017 r. Do sierpnia 2018 r. Odnotowano 5853 przekazów zagranicznych w wysokości R 3.500 crore, głównie na potrzeby 39 przekazów na wywóz39. Fundusze zostały przekazane za pośrednictwem 38 rachunków bieżących do różnych podmiotów zagranicznych o numerach do 400, głównie w Hong Kongu i jednym w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. BoB powiedział, że łączna wartość nielegalnych przekazów pieniężnych za pośrednictwem oddziału Ashok Vihar w New Delhi wyniosła 546,10 milionów (R 3,500 crore), znacznie mniej niż 5151 Rs oszacowanych przez ED i R 6.000 crore przez CBI. Większość transakcji na rynku Forex odbywała się na nowo otwartych rachunkach bieżących, w których zaobserwowano duże wpływy gotówkowe, ale oddział nie podniósł czerwonej flagi i wiele zasad nie było przestrzeganych. 4) Zasady, których nie przestrzegano Cały przekręt wyszedł na jaw, ponieważ urzędnicy BoB wskazali podejrzane transakcje agencjom śledczym. Ale na końcu BoBrsquos były również błędy. Oczekuje się, że w przypadku rozbieżności banki będą zgłaszać wyjątkowe raporty o transakcjach (ETR) i raporty o podejrzanych transakcjach (STR) z RBI. Opóźnienie wskazania tych rozbieżności spowodowało, że oszustwo nabrało rozpędu. 5) Pytania bez odpowiedzi Oszustwo z tytułu ceł zwrotnych wydaje się być tym mniejszym z nich, ale jest to plan wypłaty zaliczek, który może być kontynuowany. Ponieważ operacje rozpoczęły się w sierpniu 2017 r., Jego planowanie zajęłoby kilka miesięcy wcześniej, co zbiega się z dojściem do władzy nowego rządu. Program przekazów pieniężnych lsquoAdvance do importuquo został wykorzystany do przeniesienia czarnych pieniędzy z Indii z obawy przed ich wykryciem. Trzeba wiedzieć, czyja to jest pieniądz i jak ogromna ilość pieniędzy została wygenerowana bez zauważenia. Więcej informacji na temat Om Prakash Rungta z górniczego miasta Chibasa w Jharkhand, przedsiębiorcy handlującego węglem, który jest właścicielem firmy w Hong Kongu, w której zostały przekazane miliony dolarów. Bank korporacji oferuje szeroki zakres usług na rynku forex zarówno potrzeby biznesowe, jak i biznesowe. Bank podejmuje CollectionNegotiationdiscount bonów eksportowych. Bank oferuje doradzanie Eksportowym Akredytywom, a także dodaje potwierdzenie. Bank organizuje zewnętrzne pożyczki komercyjne Bank oferuje wszelkiego rodzaju instrumenty kredytowe dla eksporterów i importerów, w tym finansowanie denominowane w walutach obcych podmiotom będącym rezydentami. Bank oferuje usługi przekazywania zleceń zagranicznych i przychodzących na pokrycie kosztów podróży, medycznych i innych osobistych wymagań. Bank wydaje czeki podróżne, w obcej walucie i transakcje w walucie obcej. Ogólnokrajowa sieć 66 wyznaczonych oddziałów obsługujących obrót dewizowy, obejmująca ważne centra biznesowe w Indiach Lista oddziałów Forex Infrastruktura Forex dla eksporterów amp Importerzy Instrukcje dotyczące transferu środków z ośrodków zagranicznych Aby przekazać środki z centrów zamorskich, osoba przekazująca musi poinstruować swojego bankiera, aby przekazać kwotę na nasze konto nostro prowadzone z różnymi bankami w odpowiedniej walucie. tj. kwota USD na rachunku walutowym USD, kwota GBP na rachunku walutowym GBP itp. Nazwy banków, numer konta i waluta dla pięciu głównych walut są dostępne na tej stronie. (W przypadku innych walut klienci mogą skontaktować się z oddziałami, w których prowadzą konto lub wysłać wniosek tutaj.) Wniosek o przekazanie środków może być w następujących wierszach. Przekazać. (Waluta i kwota). do. (Nazwa banku nostro). AC nr. (nr konta nostro). Za zasługi Furhther. (Wymień nazwę oddziału, w którym prowadzone jest konto). Ac No. (Ac no beneficjenta). Pana (nazwa Beneficjenta). w celu. (Cel przekazu). Bankiem SWIFT Code of Corporation jest CORPINBB. Odpowiedni kod oddziału podany na liście oddziałów może zostać dodany w celu szybszego przetworzenia (np. Dla Panjima, kod SWIFT to CORPINBB 259. Dla kodu Rajkot SWIFT jest CORPINBB 191) W celu uzyskania dalszych wyjaśnień, wyślij e-mail lub faks do International Banking Division Mumbai at 91-022-22023378, 22814728 1. Finansowanie przed wysyłką (kredyt pakujący) Kredyt denominowany w funduszu Rupia USDEUROGBP nominowany kredyt - PCFCFCLS (z funduszy FCNR (B)) 2. Kredyt w Rupie po finansowaniu wysyłki Negocjowanie rachunków w ramach LC Purchasediscount rachunków Rupia zaliczka na poczet opłat zbierania Kredyty w dolarach amerykańskich Ex. Bill Rediscounting FCLS Issue Import LC-SightUsance Linia kredytowa dla nabywców FCLS RMDS: 2000 (System do monitorowania rachunków Reutera) do operacji internetowych umożliwiających bankowi udostępnianie klientom konkurencyjnych kursów wymiany. NAS (Network Access Server) - zdalne logowanie do klientów, aby mieli bezpośredni dostęp do sieci komputerowej w International Banking Division, Mumbai za pobieranie internetowych kursów walutowych, umieszczając klientów na korzystnej platformie, zwłaszcza gdy podatnicy są niestabilni. Sieć SWIFT - (Towarzystwo Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej) jest obecnie dostępna w International Banking Division, Mumbai. 31 wyznaczonych oddziałów znajduje się w sieci SWIFT, aby umożliwić szybkie i szybkie dokonywanie transakcji i usług Łączność e-mail do wszystkich oddziałów Banku, umożliwiając najwyższej jakości usługi i szybki zasięg połączeń telefonicznych dzierżawy faksów Telex w trybie gotowości. Kontrakty terminowe Konta EEFC Emisja gwarancji - PerformanceBid Bonds Advisory ServicesForeign Exchange Risk Management Bank udziela obszernej pomocy finansowej sektorom o dużym wzroście, takim jak odzież, oprogramowanie, biżuteria Gem amp, barwniki i chemikalia. Kredyt eksportowy został określony jako obszar napływowy i jako pionierski bank w finansowaniu Gem and Jewellery, Bank w 1980 roku zdobył nagrodę ustanowioną przez Gem and Jewellery Promotion Promotion Council przez pięć kolejnych lat. Specjalny Diamond Cell w Overseas Branch, Mumbai rozszerza dedykowane usługi dla Gem i eksporterów biżuterii w Bombaju. Oprócz finansowania przedsprzedażowego w rupii, jak również w obcej walucie, Bank rozszerza specyficzne dla klienta linie kredytowe, takie jak udzielanie nabywcom linii kredytowych, EBC itp. Bank wywarł już wpływ na rynek poprzez udzielanie kredytów walutowych z Fundusze FCNR (B) dla rezydentów w konkurencyjnych cenach. Obiekty z pojedynczym okienkiem dla korporacji w wyspecjalizowanych oddziałach finansów przemysłowych w Bombaju, New Delhi, Bangalore, Ahmedabad i Pune. Bank sprzedaje obcej walucie TC z American Express i Travellex. Pełna obsługa transakcji dealerskich umożliwia bankowi oferowanie klientom lepszych kursów wymiany walut. Zintegrowana działalność skarbowa na rynku krajowym i forex umożliwiła Bankowi sprostanie wymaganiom i wyzwaniom związanym z liberalizacją. Silna obecność na rynku międzybankowym pozwala bankowi sprostać różnorodnym potrzebom klientów na rynku Forex. Zastosowano ostrożne praktyki ALM w celu zapewnienia efektywnego wykorzystania zasobów forex. Relacje z bankiem korespondencyjnym z renomowanymi bankami na całym świecie - relacje z 160 bankami, obejmujące ponad 395 centrów biurowych. Technologia dla najwyższej jakości usług - Bank posiada skomputeryzowane operacje walutowe w swoim oddziale bankowości międzynarodowej, w Bombaju, a także w różnych wyznaczonych oddziałach. Znakomite prowadzenie ksiąg domowych w celu zapewnienia bezproblemowych usług